La Explicaciones de Caputo ante la Bicameral

(Por Emilia Delfino) – El ministro dijo que no declaró sus vínculos con sociedades offshore al asumir como funcionario porque las acciones que figuran a su nombre no eran suyas. Interrogantes y contradicciones. “Levantala”, pidió el ministro de Finanzas, Luis Caputo. “Ya estoy muerto”, le dijo al senador peronista José Mayans, presidente de la comisión…

Causa Penal contra Glencore por Lavado de Activos

(Por Sandra Crucianelli) – Ya hay causa penal contra Glencore por lavado de activos. El fiscal federal Gustavo Gómez, quien investiga el caso en Tucumán, acaba de remitir las actuaciones realizadas tras la publicación de Paradise Papers, a la Justicia de Catamarca. Las actuaciones preliminares tuvieron como punto de partida la publicación, el 6 de…

El Nuevo Titular de la AFIP, con acciones en Fondos de Caimán

(Por Sandra Crucianelli y Emilia Delfino) – El nuevo titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Leandro Cuccioli, tiene acciones en dos fondos de inversión en Islas Caimán y dirigió una compañía inscripta en otro paraíso fiscal: Bermudas. Así surge de los documentos relevados en la base de datos de “Paradise Papers”, El…

Siguen ampliado denuncias contra Caputo

  Los diputados nacionales del Frente para la Victoria Martín Doñate, María Fernanda Raverta y Rodolfo Tailhade ampliaron la denuncia contra el ministro de Finanzas de la Nación, Luis Caputo, por las sociedades offshore en el marco de la revelación periodística denominada “Paradise Papers”. Indica el texto que “las periodistas Emilia Delfino y Sandra Crucianelli, integrantes del Consorcio…

Caso Caputo: Así obtuvimos los documentos de la SEC

(Por Emilia Delfino y Sandra Crucianelli) – En noviembre del año pasado, el equipo de Paradise Papers encontró dos documentos importantes, alojados en un subsitio Web de la SEC, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (en inglés Securities and Exchange Commission). Se trata de una agencia del Gobierno de los Estados Unidos…

Nuevos documentos prueban que Caputo ocultó información a la OA y la AFIP

(Por Emilia Delfino y Sandra Crucianelli) – Nuevos documentos prueban  que el ministro de Finanzas, Luis Caputo, ocultó al asumir como funcionario que fue accionista de sociedades offshore creadas para administrar cientos de millones de dólares en paraísos fiscales. Así lo revela una serie de formularios de la Securities and Exchange Commision (SEC), la Comisión…

Confirmaron el Procesamiento de 3 ex directivos de Glencore

  La Cámara Federal de Tucuman confirmó la semana pasada el procesamiento de 3 ex altos directivos de Glencore, entre ellos el de Raúl Pedro Mentz, CEO de la minera La Alumbrera, por el delito de contaminación previsto por el artículo 55 de la ley 24.051 de residuos peligrosos Además revocó el sobreseimiento del Julián…

Ampliaron denuncia contra Caputo

  El diputado nacional del FPV-PJ Rodolfo Tailhade amplió dos denuncias judiciales contra el ministro de Finanzas, Luis Caputo, por emitir un bono a 100 años “a una tasa de interés abusiva”, y a la vez ser comprador de esos bonos a través de una offshore revelada tras las publicaciones en el marco del proyecto…

Caputo denunciado penalmente tras hallazgos de Paradise Papers

Ayer se presentó una denuncia penal contra el ministro de Finanzas, Luis Andrés Caputo, como consecuencia de las revelaciones en el marco del proyecto Paradise Papers.   Los delitos que se le imputan son omisión maliciosa, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias, delito de uso de información privilegiada, incumplimiento…

Tres Exitosos Empresarios en Paradise Papers

(Por Emilia Delfino, Perfil) – Mindlin, Galperin y Elsztain son ejemplos del rol de los paraísos fiscales en los negocios de los argentinos más poderosos. Compra de activos, inversiones personales y fideicomisos offshore. Un año y medio después de Panama Papers, los secretos del mundo offshore volvieron a ser expuestos en su máxima expresión. La nueva…

La Justicia sospecha de Glencore por Lavado de Activos

(Por Sandra Crucianelli  y Emilia Delfino) – Es la cuarta empresa minera del mundo, con importantes minas en la Argentina. Su amplia red de subsidiarias en paraísos fiscales quedó expuesta en Paradise Papers. Glencore, un gigante escondido detrás del oro y el cobre de San Juan y Catamarca y grandes beneficios fiscales otorgados por el poder…

Caputo manejó otro fondo en Caimán para invertir en bonos de la Argentina

(Por Emilia Delfino y Sandra Crucianelli) – El ministro de Finanzas, Luis Caputo, manejó un segundo fondo de inversión en Islas Caimán, uno de los paraísos fiscales más secretos del mundo. Fue entre 2014 y 2015, justo antes de que ingresara en la administración pública y se dedica a inversiones en bonos de deuda argentinos. Así surge…

La Oficina Anticorrupción pidió explicaciones a los ministros Caputo y Aranguren

La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, aseguró que pedirá a los ministros de Energía, Juan José Aranguren, y de Finanzas, Luis Caputo, que den explicaciones por el escándalo de corrupción denominado Paradise Papers, en el que se vieron envueltos al revelarse su paso por firmas offshore en las Islas Caimán y Barbados respectivamente….

73 Sombras de Glencore

(Por Sandra Crucianelli) – Documentos relevados a través del proyecto Paradise Papers, permitieron establecer las conexiones de la empresa Glencore, -cuya casa matriz se encuentra radicada en Suiza-, con la extensa red de subsidiarias y afiliadas que posee en el mundo offshore, básicamente en Bermudas. La información detallada, en el cuadro, o mediante este enlace. …

Hay más de 20 offshores detrás del desembarco de Avianca

El entramado detrás del negocio de las aerolíneas low cost también está en Paradise Papers. Para desembarcar en la Argentina, el magnate Germán Efromovich, cofundador de Avianca, utilizó una red de sociedades offshore. El Estado argentino aceptó como aval económico para asignarle rutas aéreas una offshore panameña que escondía más de 20 firmas radicadas en paraísos fiscales….

Valijeros del caso Odebrecht, con inversiones en Bermudas

(Por Emilia Delfino – Diario Perfil) – Dos valijeros de Odebrecht que fueron piezas clave en la organización de pagos de coimas en la Argentina fueron activos operadores offshore y tuvieron una participación en un fideicomiso radicado en Bermudas, según surge de los documentos de Appleby revelados en los Paradise Papers. Fernando Migliaccio y Olivio Rodrigues Junior, dos…

Aranguren se defiende: Operar offshore no es delito

(Por Juan José Aranguren – Ministro de Energía de la Nación) – Luego de haber recibido en persona y contestado por escrito las preguntas del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, creo necesario aclarar varios puntos de las notas de prensa escritas sobre Paradise Papers en las que se me menciona. Como es de conocimiento…

Antonio De La Rúa manejó una offshore de Shakira con 31,6 millones de euros

  (Por Emilia Delfino, Diario Perfil) – Antonito De La Rúa, hijo del expresidente Fernando De La Rúa y ex pareja Shakira, figura en las bases de Paradise Papers, de  acuerdo a la documentación obtenida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartida por Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), y a la que accedió Perfil.  De…

Aranguren: los negocios del Estado con una offshore de la Shell

(Por Sandra Crucianelli) – El ministro de Energía, Juan José Aranguren, es otro de los argentinos relacionados al mundo offshore en Paradise Papers, el proyecto impulsado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung. El ex CEO de la petrolera Shell fue director de al menos dos empresas…

Diez claves para entender Paradise Papers

Punto por punto, la explicación para comprender mejor la historia que destapa los entramados millonarios entre los gobiernos de Trump y Putin, las inversiones de la reina Isabel II, y unos 120 líderes del mundo, multinacionales, artistas y magnates.

El Ministro Caputo manejó fondos en Caimán

(Por Emilia Delfino y Sandra Crucianelli) – El ministro de Finanzas, Luis Caputo, manejó el fondo de inversión Alto Global Fund, inscripto en las islas Caimán, uno de los paraísos fiscales más secretos del mundo. Además, fue el administrador de Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversión de Miami con ramificaciones en Delaware, otra jurisdicción…

Rosner, el financista que quiere el Grupo Indalo

(Publicado en Perfil – Por Emilia Delfino y Sandra Crucianelli) – Es la cara pública de un fondo de inversión que busca quedarse con el Grupo Indalo, el imperio del empresario Cristóbal López. Los negocios offshore vinculados al financista Ignacio Jorge Rosner también salen a la luz en los documentos de Paradise Papers, a los que accedió Perfil en una…

Glencore: Hay un Gigante Oculto en las Islas Bermudas

(Por Sandra Crucianelli) – Hay un gigante oculto en las Islas Bermudas.  Esa parece ser la conclusión tras evaluar los negocios de Glencore en América Latina, incluidos los de Argentina. Documentos encontrados en la base de datos de Paradise Papers, –el proyecto impulsado por ICIJ y Süddeutsche Zeitung-, ponen luz sobre estas operaciones que funcionan bajo una…

Azurix en Caimán: La Ruta del Agua

(Por Sandra Crucianelli) – Azurix, la empresa que en los 90 se quedó con la concesión del servicio de agua potable en la provincia de Buenos Aires, aparece en Paradise Papers con un complejo entramado de subsidiarias registradas en Caimán y creadas el mismo año de la privatización. Entre ellas se destacan Azurix Argentina Finance…

Nuevo Trabajo Global del ICIJ

  (Traducción del inglés) – El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), por sus siglas en inglés, dio otro golpe a los secretos del circuito offshore. El equipo responsable de los “Panamá Papers” accedió, esta vez, a más de 13,4 millones de documentos de sociedades creadas o que operan en múltiples paraísos fiscales alrededor…

¿Qué es una Jurisdicción Secreta?

Las jurisdicciones secretas no solamente ofrecen una baja o nula tributación, sino algo más amplio, como ofrecer facilidades para que personas o entidades evadan reglas, leyes y regulaciones de otras jurisdicciones, utilizando el secreto como herramienta prioritaria. Tax Justice Network prefiere el término “jurisdicción secreta” en vez del popular “paraíso fiscal”.  La infraestructura internacional ligada a la…

Secretos de Paradise Papers

(Por Emilia Delfino -Diario Perfil) – Sólo siete periodistas argentinos participaron del proyecto. Así se gestó la nueva filtración mundial que promete superar a los Panama Papers. Funcionarios y empresarios argentinos del más alto nivel vuelven a ser blanco de una filtración mundial: Paradise Papers. Después de Panamá Papers, la historia hizo “reset”. El diario alemán Süddeutsche…