Causa Penal contra Glencore por Lavado de Activos

(Por Sandra Crucianelli) – Ya hay causa penal contra Glencore por lavado de activos. El fiscal federal Gustavo Gómez, quien investiga el caso en Tucumán, acaba de remitir las actuaciones realizadas tras la publicación de Paradise Papers, a la Justicia de Catamarca. Las actuaciones preliminares tuvieron como punto de partida la publicación, el 6 de…

Caputo denunciado penalmente tras hallazgos de Paradise Papers

Ayer se presentó una denuncia penal contra el ministro de Finanzas, Luis Andrés Caputo, como consecuencia de las revelaciones en el marco del proyecto Paradise Papers.   Los delitos que se le imputan son omisión maliciosa, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias, delito de uso de información privilegiada, incumplimiento…

La Justicia sospecha de Glencore por Lavado de Activos

(Por Sandra Crucianelli  y Emilia Delfino) – Es la cuarta empresa minera del mundo, con importantes minas en la Argentina. Su amplia red de subsidiarias en paraísos fiscales quedó expuesta en Paradise Papers. Glencore, un gigante escondido detrás del oro y el cobre de San Juan y Catamarca y grandes beneficios fiscales otorgados por el poder…