Causa Penal contra Glencore por Lavado de Activos

(Por Sandra Crucianelli) – Ya hay causa penal contra Glencore por lavado de activos. El fiscal federal Gustavo Gómez, quien investiga el caso en Tucumán, acaba de remitir las actuaciones realizadas tras la publicación de Paradise Papers, a la Justicia de Catamarca. Las actuaciones preliminares tuvieron como punto de partida la publicación, el 6 de…

La Justicia sospecha de Glencore por Lavado de Activos

(Por Sandra Crucianelli  y Emilia Delfino) – Es la cuarta empresa minera del mundo, con importantes minas en la Argentina. Su amplia red de subsidiarias en paraísos fiscales quedó expuesta en Paradise Papers. Glencore, un gigante escondido detrás del oro y el cobre de San Juan y Catamarca y grandes beneficios fiscales otorgados por el poder…

73 Sombras de Glencore

(Por Sandra Crucianelli) – Documentos relevados a través del proyecto Paradise Papers, permitieron establecer las conexiones de la empresa Glencore, -cuya casa matriz se encuentra radicada en Suiza-, con la extensa red de subsidiarias y afiliadas que posee en el mundo offshore, básicamente en Bermudas. La información detallada, en el cuadro, o mediante este enlace. …

Glencore: Hay un Gigante Oculto en las Islas Bermudas

(Por Sandra Crucianelli) – Hay un gigante oculto en las Islas Bermudas.  Esa parece ser la conclusión tras evaluar los negocios de Glencore en América Latina, incluidos los de Argentina. Documentos encontrados en la base de datos de Paradise Papers, –el proyecto impulsado por ICIJ y Süddeutsche Zeitung-, ponen luz sobre estas operaciones que funcionan bajo una…