La Explicaciones de Caputo ante la Bicameral

(Por Emilia Delfino) – El ministro dijo que no declaró sus vínculos con sociedades offshore al asumir como funcionario porque las acciones que figuran a su nombre no eran suyas. Interrogantes y contradicciones. “Levantala”, pidió el ministro de Finanzas, Luis Caputo. “Ya estoy muerto”, le dijo al senador peronista José Mayans, presidente de la comisión…

Causa Penal contra Glencore por Lavado de Activos

(Por Sandra Crucianelli) – Ya hay causa penal contra Glencore por lavado de activos. El fiscal federal Gustavo Gómez, quien investiga el caso en Tucumán, acaba de remitir las actuaciones realizadas tras la publicación de Paradise Papers, a la Justicia de Catamarca. Las actuaciones preliminares tuvieron como punto de partida la publicación, el 6 de…

El Nuevo Titular de la AFIP, con acciones en Fondos de Caimán

(Por Sandra Crucianelli y Emilia Delfino) – El nuevo titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Leandro Cuccioli, tiene acciones en dos fondos de inversión en Islas Caimán y dirigió una compañía inscripta en otro paraíso fiscal: Bermudas. Así surge de los documentos relevados en la base de datos de “Paradise Papers”, El…

Siguen ampliado denuncias contra Caputo

  Los diputados nacionales del Frente para la Victoria Martín Doñate, María Fernanda Raverta y Rodolfo Tailhade ampliaron la denuncia contra el ministro de Finanzas de la Nación, Luis Caputo, por las sociedades offshore en el marco de la revelación periodística denominada “Paradise Papers”. Indica el texto que “las periodistas Emilia Delfino y Sandra Crucianelli, integrantes del Consorcio…

Caso Caputo: Así obtuvimos los documentos de la SEC

(Por Emilia Delfino y Sandra Crucianelli) – En noviembre del año pasado, el equipo de Paradise Papers encontró dos documentos importantes, alojados en un subsitio Web de la SEC, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (en inglés Securities and Exchange Commission). Se trata de una agencia del Gobierno de los Estados Unidos…

Nuevos documentos prueban que Caputo ocultó información a la OA y la AFIP

(Por Emilia Delfino y Sandra Crucianelli) – Nuevos documentos prueban  que el ministro de Finanzas, Luis Caputo, ocultó al asumir como funcionario que fue accionista de sociedades offshore creadas para administrar cientos de millones de dólares en paraísos fiscales. Así lo revela una serie de formularios de la Securities and Exchange Commision (SEC), la Comisión…

Ampliaron denuncia contra Caputo

  El diputado nacional del FPV-PJ Rodolfo Tailhade amplió dos denuncias judiciales contra el ministro de Finanzas, Luis Caputo, por emitir un bono a 100 años “a una tasa de interés abusiva”, y a la vez ser comprador de esos bonos a través de una offshore revelada tras las publicaciones en el marco del proyecto…

Caputo denunciado penalmente tras hallazgos de Paradise Papers

Ayer se presentó una denuncia penal contra el ministro de Finanzas, Luis Andrés Caputo, como consecuencia de las revelaciones en el marco del proyecto Paradise Papers.   Los delitos que se le imputan son omisión maliciosa, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias, delito de uso de información privilegiada, incumplimiento…

Tres Exitosos Empresarios en Paradise Papers

(Por Emilia Delfino, Perfil) – Mindlin, Galperin y Elsztain son ejemplos del rol de los paraísos fiscales en los negocios de los argentinos más poderosos. Compra de activos, inversiones personales y fideicomisos offshore. Un año y medio después de Panama Papers, los secretos del mundo offshore volvieron a ser expuestos en su máxima expresión. La nueva…

La Justicia sospecha de Glencore por Lavado de Activos

(Por Sandra Crucianelli  y Emilia Delfino) – Es la cuarta empresa minera del mundo, con importantes minas en la Argentina. Su amplia red de subsidiarias en paraísos fiscales quedó expuesta en Paradise Papers. Glencore, un gigante escondido detrás del oro y el cobre de San Juan y Catamarca y grandes beneficios fiscales otorgados por el poder…

La Oficina Anticorrupción pidió explicaciones a los ministros Caputo y Aranguren

La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, aseguró que pedirá a los ministros de Energía, Juan José Aranguren, y de Finanzas, Luis Caputo, que den explicaciones por el escándalo de corrupción denominado Paradise Papers, en el que se vieron envueltos al revelarse su paso por firmas offshore en las Islas Caimán y Barbados respectivamente….

73 Sombras de Glencore

(Por Sandra Crucianelli) – Documentos relevados a través del proyecto Paradise Papers, permitieron establecer las conexiones de la empresa Glencore, -cuya casa matriz se encuentra radicada en Suiza-, con la extensa red de subsidiarias y afiliadas que posee en el mundo offshore, básicamente en Bermudas. La información detallada, en el cuadro, o mediante este enlace. …

Hay más de 20 offshores detrás del desembarco de Avianca

El entramado detrás del negocio de las aerolíneas low cost también está en Paradise Papers. Para desembarcar en la Argentina, el magnate Germán Efromovich, cofundador de Avianca, utilizó una red de sociedades offshore. El Estado argentino aceptó como aval económico para asignarle rutas aéreas una offshore panameña que escondía más de 20 firmas radicadas en paraísos fiscales….

Aranguren: los negocios del Estado con una offshore de la Shell

(Por Sandra Crucianelli) – El ministro de Energía, Juan José Aranguren, es otro de los argentinos relacionados al mundo offshore en Paradise Papers, el proyecto impulsado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung. El ex CEO de la petrolera Shell fue director de al menos dos empresas…

El Ministro Caputo manejó fondos en Caimán

(Por Emilia Delfino y Sandra Crucianelli) – El ministro de Finanzas, Luis Caputo, manejó el fondo de inversión Alto Global Fund, inscripto en las islas Caimán, uno de los paraísos fiscales más secretos del mundo. Además, fue el administrador de Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversión de Miami con ramificaciones en Delaware, otra jurisdicción…

Glencore: Hay un Gigante Oculto en las Islas Bermudas

(Por Sandra Crucianelli) – Hay un gigante oculto en las Islas Bermudas.  Esa parece ser la conclusión tras evaluar los negocios de Glencore en América Latina, incluidos los de Argentina. Documentos encontrados en la base de datos de Paradise Papers, –el proyecto impulsado por ICIJ y Süddeutsche Zeitung-, ponen luz sobre estas operaciones que funcionan bajo una…